隐名大会最初特殊隐名大会公报

    债券行为准则:000531   债券简化:穗恒运 A 公报编号:2011—016

广州恒运集团均摊有限公司

2011最初届暂时隐名大会公报

公司和董事会的个人财产会员都干杯了我的可靠性。、精确、整体的,

无假记载、给错误的劝告性的使求助于或有重大意义的忽略。

一、要紧提词

隐名大会上缺少筹集。、行使否决权或修正提议。

二、运动会传唤

1、揭幕日期:2011年7月5日(星期二)午前9:00

2、评价:G 235开展通道Hengyun大厦6层运动会室

3、持股方法:这次隐名大会采取现场开票表决方法。

4、传唤人:董事会六度音程届董事会

5、司仪:公司董事长黄中法医疗

6、这次运动会的传唤适合公司条例。、深圳债券交易所债券交易所上市规则

公司条例和公司条例。

三、列席运动会

1、列席这次运动会的隐名共有权4名,代表股213,659,235股,

公司富国由舆论决定权的整个一份。。

2、静止每个人职员的列席:公司董事的有几分、监事、董事会大臣及静止上级大臣

处理者列席了运动会。。

四、票据审察

大会经过随球打手势要求从容了随球计划

-1-

(1)经过了修正《驴友条目》的打手势要求。。

对规则细则部分内容的随球修正

1、原规则第六度音程章:公司注册资本,521,260 元。

将其修正为

公司注册资本为人民币342元。,541,410 元

2、原许可证克制第三章和第十九的篇文章:,521,260 股,公司

所有制结构为:权益股266,521,260 股,资历股89,457,355 股,国有

法人股46,468,800 股,海内法人股11股,991,359 股,静止海内隐名持股

118,603,746 股。

将其修正为

该公司的均摊总额为342。,541,410 股,人民币权益股。

3、原规则四的条,原规则第三十七条(四)

不得乱用静止隐名的支持;

权利的对象人支持

隐名乱用隐名权利的对象给公司形成失败,应依法办事

承当赔款责任心。

公司隐名乱用公司条例人孤独位,使规避问题的到期金额,认真损坏

伤害公司权利的对象人支持,公司到期金额协同责任心。

将其修正为

(四)不得乱用隐名权益,伤害隐名权益;

司法人孤独位和隐名有限责任心伤害公司权利的对象人支持

隐名乱用隐名权利的对象给公司形成失败,应依法办事

承当赔款责任心。

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公司隐名乱用公司条例人孤独位,使规避问题的到期金额,认真

损伤害公司权利的对象人支持,公司到期金额协同责任心。

广州Plan计划集团有限公司作为公司隐名调准速度,(1)公司倘若与公司关系到

同代供热工程封锁,广州Plan计划集团有限责任心公司

益,在公司开票时,广州电力集团有限公司应克制不要开票;(2)

该公司对打算的新封锁停止了开票表决。,广州Plan计划集

公司不应用隐名剥夺公司的权利的对象。。

4、原著包罗第七章,第二份食物节和最初百四十三的章。。中西部及东部各州的县议会由

六位厂长的外形,中西部及东部各州的县议会主席。中西部及东部各州的县议会主席由董事会部份地会员由舆论决定发生。

生。中西部及东部各州的县议会主席传唤并掌管

实行宣布的,部份地很的中西部及东部各州的县议会协同传唤监事传唤。。

中西部及东部各州的县议会该当包罗隐名代表和隐名大会,活计代表

使成比例不小于1/3。中西部及东部各州的县议会的工作每个人职员代表该当代表、

活计运动会或静止构成的民主由舆论决定。

将其修正为

公司中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。中西部及东部各州的县议会主席。监事

运动会主席由中西部及东部各州的县议会部份地会员由舆论决定发生。。中西部及东部各州的县议会主席传唤并掌管运动会。

中西部及东部各州的县议会主席不得实行职责或许不实行职责。,部份地很的厂长交接鞭策

遗产管理人的姓名传唤并掌管BOA运动会。。

中西部及东部各州的县议会该当包罗隐名代表和隐名大会,活计代表

使成比例不小于1/3。中西部及东部各州的县议会的工作每个人职员代表该当代表、

活计运动会或静止构成的民主由舆论决定。

开票结出果实:称赞213,659,235股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数

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100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,占出

0%届隐名大会开票投票数。

(二)涉及董事会续期的打手势要求,积聚开票制

公司的第七名董事和孤独董事为EL。。

1、黄中法由舆论决定、陈辉、郭小光、杨舜贤、钟英华、王铁军、紫云江

公司第七层董事会。开票结出果实如次

(1)黄中法医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(2)陈慧医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名表

决权 100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(3)郭小光医疗:称赞 213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(4)杨舜贤医疗:称赞 213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(5)钟颖华医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(6)王铁俊医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

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列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(7)蒋子云医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

3、王世丁由舆论决定、江华、陈永红、你史湛铭是第七届董事会的孤独董事

在传唤隐名大会以前,公司基本原则互相牵连事项与孤独董事报考者停止了关系。

向深圳债券交易所使求助于的气质。深圳债券交易所发行5个工作的日子,缺少孤独董事。

对报考者资历和孤独性的持异议。开票结出果实如次

(1)王医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(2)江华医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名表

决权 100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(3)陈永红医疗:称赞 213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(4)大明医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

公司第七层董事会、孤独董事任期三年。,董事会任期

完毕,下一届董事会。董事的简历详见2011年6月20日卡。

证明有时、《中国1971债券报》、上海债券报与宽宏大量使随潮水漂行信息网

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六度音程届董事会第三十三的次运动会公报。

(三)运动会经过了涉及董事会变卦的打手势要求。,积聚开票制

公司隐名会第七届中西部及东部各州的县议会由舆论决定。由舆论决定结出果实如次

(1)林一健医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(2)郝碧传医疗:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

(3)蓝建轩夫人:称赞213,659,235股,列席运动会的个人财产隐名

由舆论决定权100%,反0股,列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%,弃权0股,

列席运动会的每个人隐名的开票投票数 0%。

上述的3人是隐名代表的监事,职工代表由舆论决定发生的张越

峰、王国强两,协同团体公司中西部及东部各州的县议会第七届运动会,任期三年,弯垂下来的牢狱任期

所有大都市完毕,下一届中西部及东部各州的县议会。很掌管简历膨胀于2011年6月20日

《证证明有时、《中国1971债券报》、上海债券报与宽宏大量使随潮水漂行信息网

BO第十二届中西部及东部各州的县议会六度音程次运动会公报。

五、领队发布的法度视域书

1、法度公司名称:广东广信法度公司

2、领队姓名:徐丽华

3、总结视域:该生殖细胞的细胞质的传唤和传唤顺序、列席运动会每个人职员的

资历和传唤人资历、开票顺序和开票结出果实适合法度法规

的规则,这次运动会经过的判决无效、无效。。

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六、备查证明

1、隐名大会判决。

2、隐名大会的法度视域。

本公报。

广州恒运集团均摊有限董事会

7月6日,二

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